Pénzmosás megelőzési és szankciós szűrőrendszerben keletkezett találatok feldolgozása Társterületektől érkező bejelentések értékelése, valamint továbbítása a NAV felé Szokatlan ügyletekhez és magas kockázatú ügyfelekhez kapcsolódó egyszerűbb elemzések elvégzése Compliance nyilván…